Descripción
Nuestra práctica se ha consolidado como líder en el mercado en operaciones de cambios internacionales, cumplimiento cambiario, estructuración de inversiones internacionales y operaciones de derivados y productos estructurados tanto local como internacionalmente. Somos pioneros en la asesoría a entidades locales y extranjeras respecto de sus operaciones en moneda extranjera, incluyendo a Intermediarios del Mercado Cambiario, así como frente a la innovación y aporte en la regulación del mercado cambiario, el régimen de inversiones y derivados financieros en Colombia.
Prestamos una asesoría completa, integral y procedimental en relación con la estructuración y cumplimiento de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario y operaciones del mercado libre. Adicionalmente, el equipo cuenta con profesionales con una gran experiencia en regulación cambiaria, inversiones internacionales, derivados financieros y procesos administrativos y judiciales ante las entidades de control. Esto permite acompañar a clientes con una atención integral y estructurada a sus consultas, trámites, procesos, registros y negociación de diferentes tipos de contratos, focalizando nuestra gestión no solo en el cumplimiento de la legislación cambiario sino en la facilidad de dichas obligaciones.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Mercado cambiario
- Estructuración de negocios y transacciones internacionales desde el punto de vista cambiario.
- Asesoría, negociación, registro, cumplimiento, ajustes y actualizaciones de endeudamiento externo.
- Estructuración y asesoría en los efectos cambiarios de los avales y garantías en moneda extranjera.
- Determinación de los efectos cambiarios asociados al pago o reintegro de importaciones y exportaciones de bienes.
- Cumplimiento, caracterización y formalización de operaciones voluntariamente canalizables a través del mercado cambiario.
- Reportes de ingreso y salida del país de dinero en efectivo y de títulos representativos de dinero ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Asesoría en el manejo del régimen cambiario especial, registros de sucursales del régimen especial de hidrocarburos y minería y empresas del sector y del reporte del movimiento de la inversión suplementaria al capital asignado.
- Estructuración de pagos en moneda extranjera entre residentes en Colombia y asesoría en el cumplimiento de operaciones internas en moneda extranjera.
- Diagnósticos de cumplimiento de regulación cambiaria en operaciones con divisas.
- Asesoría respecto de las obligaciones cambiarias asociadas a operaciones de obligatoria canalización (importación y/o exportación de bienes), endeudamientos, inversiones, avales, garantías y derivados.
- Asesoría en operaciones de servicio y del mercado no regulado.
- Debidas diligencias y procesos cambiarios en el marco de estructuraciones de M&A.
- Revisión y participación activa en procesos de modificación a la regulación de cambios internacionales y de interpretaciones relevantes del derecho cambiario con la Junta Directiva del Banco de la República.
Inversiones internacionales
- Estructuración de operaciones de inversiones internacionales.
- Caracterización y registro de inversión extranjera en cualquiera de los destinos de inversión extranjera autorizados en Colombia: en sociedades, sucursales del régimen especial y del régimen ordinario, en inmuebles, en negocios fiduciarios, en actos y contratos sin participación en el capital, fondos de capital privado e intangibles.
- Asesoría en los procesos de registro y de formalización de la inversión extranjera de portafolio, en activos registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en fondos de inversión bursátil.
- Estructuración, asesoría y formalización de la inversión de capital colombiano en el exterior y los registros de inversión aplicables.
- Asesoría en el manejo de inversiones financieras y/o en activos radicados el exterior, estructuración de los procesos relacionados con su adquisición y registro de ser el caso en el Banco de la República.
- Revisión del cumplimiento y correspondencia de los registros de inversiones internacionales y saneamiento en caso de detección de inconsistencias.
- Trámites y procesos administrativos ante autoridades gubernamentales en asuntos cambiarios.
- Asesoría en investigaciones relacionadas con procesos de inversiones internacionales en la vía gubernativa y contenciosa ante las distintas entidades de control cambiario.
- Revisión y participación activa en procesos de modificación a la regulación de inversiones internacionales con el Gobierno Nacional, otras entidades de la rama administrativa y en los procesos operativos con la Junta Directiva del Banco de la República.
Cumplimiento cambiario
- Registro, administración, manejo y cancelación de cuentas de compensación ante el Banco de la República.
- Preparación y transmisión de informe de movimientos de cuenta de compensación ante el Banco de la República.
- Análisis de numerales cambiarios
- Preparación y transmisión de información exógena cambiaria ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
- Revisión de operaciones previo a su presentación y/o transmisión.
- Preparación de declaraciones de datos mínimos (antes formularios cambiarios), según el tipo de operación, incluyendo la negociación de divisas ante IMC y su transmisión, según sea el caso y la naturaleza de cada operación.
Operaciones con derivados
- Asesoría en las implicaciones cambiarias de la negociación y ejecución de derivados financieros.
- Asesoría en la estructuración legal de operaciones de derivados y productos estructurados.
- Opiniones legales respecto de la utilización de instrumentos financieros derivados y productos estructurados bajo la legislación colombiana.
- Opiniones legales en relación con el ISDA Master Agreement, el contrato Marco Local para instrumentos financieros derivados y las garantías relacionadas.
- Negociación y revisión del Contrato Marco Local para instrumentos financieros derivados de la Asobancaria y los documentos que lo conforman.
- Negociación y revisión de ISDA Master Agreements suscritos entre contrapartes locales y extranjeras.
- Negociación y revisión de CSA (Credit Support Annexes) en relación con ISDA Master Agreements suscritos entre contrapartes locales y extranjeras.
- Negociación y revisión de documentos exigidos de acuerdo con el Dodd-Frank Act y EMIR. Asesoría en la suscripción de ISDA DF Protocols e ISDA EMIR Protocols y documentos relacionados.
- Registro de operaciones de derivados ante el Banco de la República y cumplimiento en ejecución y liquidación de derivados financieros.
Stock options
- Revisión de Stock Option Plans y programas salariales y extra-salariales desde la perspectiva de la regulación cambiaria.
- Estructuración y coordinación de Stock Option Plans con otras áreas de la firma.
- Asesoría en la tipificación de la operación desde la perspectiva de inversiones internacionales.
Investigaciones y litigios cambiarios
- Acompañamiento en la revisión y determinación de estrategias jurídicas asociadas a la atención a requerimientos realizados por las autoridades de control en materia cambiaria, sean esto de información o como consecuencia de una investigación.
- Preparación de respuesta a requerimientos de información, pliego de cargos, resoluciones sanción y cualquier acto administrativo proferido por las autoridades de control (v.gr. Superintendencia de Sociedades y/o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN).
- Acompañamiento y representación en procesos en vía gubernativa en materia cambiaria.
- Asesoría y representación en litigios cambiarios.
Oficinas de representación (FOREX)
- Requisitos y trámites para el ofrecimiento de productos FOREX y similares.
- Asesoría general en contratos de corresponsalía cambiaria.
- Gestiones para la apertura de oficinas de representación.
Seminarios y capacitaciones
- Capacitaciones personalizadas a las necesidades del Cliente en materia cambiaria, tales como: (i) régimen cambiario general; (ii) operaciones de obligatoria canalización; (iii) cuentas de compensación e información exógena cambiaria; (iv) régimen de inversiones internacionales; (v) operaciones de servicio.
Diagnósticos y auditorias cambiarias
- Revisión posterior a la realización de operaciones cambiarias del cumplimiento al régimen cambiario aplicable con el propósito de determinar contingencias. Esto incluye, entre otros:
- Revisión de inversiones
- Revisión de endeudamientos
- Revisión de operaciones de comercio exterior (importación, exportación y operaciones en zona franca)
- Cuentas del mercado libre
- Cuentas de compensación
- Información exógena cambiaria
- Operaciones entre residentes
- Operaciones de servicios
- Operaciones de derivados
NUESTRO EQUIPO
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